公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-031

证券代码：874049 证券简称：文依电气 主办券商：东方证券
上海文依电气股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 16 日审议并通
过：

选举陈兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 45,939,781 股，占公司股本的 82.3745%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 45,939,781 股，占公司股本的 82.3745%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨晓辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方根喜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董惠芬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文平先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

董惠芬女士：1983 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上
海三一科技有限公司人事专员、力仓风力发电设备有限公司管理部副经理、中电电气（上海）太阳能科技有限公司综合管理部经理、中民筑友有限公司上海分公司综合管理部部长、上海文依电气股份有限公司监事会主席。现任上海文依电气股份有限公司行政人事

公告编号：2025-031

总监，兼任文依精密科技（上海）有限公司监事、文依智能科技（浙江）有限公司监事。（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 16 日审议并通
过：

选举韩仲明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 6 月 16 日审议并通过：

选举徐琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司本次聘任高级管理人员的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审查总经理陈兵先生、副总经理杨晓辉先生、方根喜先生、董事会秘书董惠芬女士、财务总监王文平先生的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管……
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