公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-034

证券代码：874049 证券简称：文依电气 主办券商：东方证券
上海文依电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈兵

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨晓辉、杨勇、沈勇、贾琳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月

公告编号：2025-034

28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司下列治理制度进行修订：

（1）《上海文依电气股份有限公司股东会议事规则》；

（2）《上海文依电气股份有限公司董事会议事规则》；

（3）《上海文依电气股份有限公司独立董事工作细则》；

（4）《上海文依电气股份有限公司关联交易管理制度》；

（5）《上海文依电气股份有限公司对外投资管理制度》；

（6）《上海文依电气股份有限公司对外担保管理制度》；

（7）《上海文依电气股份有限公司分红管理制度》；

（8）《上海文依电气股份有限公司承诺管理制度》；

（9）《上海文依电气股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》；

（10）《上海文依电气股份有限公司募集资金管理制度》；

（11）《上海文依电气股份有限公司信息披露事务管理制度》；

（12）《上海文依电气股份有限公司投资者关系管理制度》；

（13）《上海文依电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；

（14）《上海文依电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
（15）《上海文依电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；

（16）《上海文依电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；

公告编号：2025-034

（17）《上海文依电气股份有限公司总经理工作细则》；

（18）《上海文依电气股份有限公司董事会秘书工作细则》；

（19）《上海文依电气股份有限公司内部审计制度》；

（20）《上海文依电气股份有限公司控股子公司管理制度》；

（21）《上海文依电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

（22）《上海文依电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.……
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