公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-047

证券代码：874049 证券简称：文依电气 主办券商：东方证券
上海文依电气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以邮件方式发出

5.会议主持人：韩仲明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时拟对《公司章程》进
行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司关于

公告编号：2025-047

取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海文依电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海文依电气股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 28 日

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