公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-053

证券代码：874049 证券简称：文依电气 主办券商：东方证券
上海文依电气股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

上海文依电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开 2025
年第二次职工代表大会，经全体职工代表一致同意，选举韩仲明先生为第四届董事会职工代表董事。

选举韩仲明先生为公司职工代表董事，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自
2025 年 8 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原董事王璐先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举韩仲明先生为职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

韩仲明先生，1989 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任
上海文依电器有限公司 SAP 专员，上海文依电气股份有限公司监事、监事会主席。现任公司职工代表董事、信息部主管。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述职工代

公告编号：2025-053

表董事的选举属于公司治理的正常需求，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海文依电气股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

上海文依电气股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日

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