公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-049

证券代码：874049 证券简称：文依电气 主办券商：东方证券
上海文依电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈兵

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨勇、沈勇、贾琳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-050）。

公告编号：2025-049

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《上海文依电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

上海文依电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。