公告日期：2026-04-27

证券代码：874049 证券简称：文依电气 主办券商：东方证券
上海文依电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈兵

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《上海文依电气股份有限公司 2025 年 年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2025
年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度工作情况，回顾了公司 2025 年度主要工作，并
对 2026 年度公司主要规划进行展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司独立董
事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨勇、沈勇、贾琳对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。公司内部董事根 据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬， 不额外领取董事津贴；独立董事每年在公司领取独立董事津贴。
2.回避表决情况

本议案董事会全……
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