公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-017

证券代码：874049 证券简称：文依电气 主办券商： 东方证券

上海文依电气股份有限公司

关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

市募集资金投资项目及其可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

为进一步提高上海文依电气股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争力，保证公司持续发展，公司根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并
结合对市场情况的分析，拟定了本次募集资金拟建设投资项目，并编制了募集资
金投资项目的可行性研究报告。

本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后），将全部用于下列项
目：

单位：万元

拟使用募集资金投

序号 项目名称 项目总投资额

入金额

1 未来能源超链中枢项目 38,079.10 38,079.10

1.1 产业化基地建设项目 31,959.46 31,959.46

1.2 研发实验中心建设项目 6,119.65 6,119.65

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 43,079.10 43,079.10

公司可根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构

公告编号：2026-017
的意见，对募集资金投资项目进行具体调整。如果本次发行并上市实际募集资金不足，公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。如果本次发行并上市实际募集资金超过上述投资项目总额，公司将按照有关规定履行必要的程序后将多余资金用于公司主营业务。本次发行并上市募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自有资金或银行借款等方式支持上述项目的实施。募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入的资金并支付项目建设剩余款项。

公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，认为本次发行募集资金投资项目具有可行性。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公
司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《上海文依电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

2、《上海文依电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

3、《上海文依电气股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

上海文依电气股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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