公告日期：2023-08-25

卓品智能科技无锡股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省无锡市新吴区菱湖大道228号天安智慧城2-
1205

主办券商

华泰联合

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港
基金小镇B7栋401)

2023年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

LI DAMING SHAO PEISHEN 陶晨扬

（李大明） （邵培申）

袁亚光 张孝凯

全体监事签名：

原利超 杨春晖 俞小宇

全体高级管理人员签名：

LI DAMING SHAO PEISHEN 陶晨扬

聂 鑫

卓品智能科技无锡股份有限公司（加盖公章）
2023年8月17日

目录

声明......- 2 -
目录......- 5 -
释义......- 6 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 7 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 13 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 17 -

四、 特殊投资条款 ......- 17 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 19 -
六、 有关声明 ......- 20 -
七、 备查文件 ......- 21 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、卓品智能 指 卓品智能科技无锡股份有限公司

源力合伙 指 无锡卓品源力管理咨询合伙企业（有限合伙）

源力有限 指 无锡卓品源力咨询有限公司

江苏中德服贸产业投资基金（有限合伙）、疌泉双禺
发行对象、认购人 指 （苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）、昆山双睿
启航创业投资合伙企业（有限合伙）

认购协议 指 关于卓品智能科技无锡股份有限公司之股票定向发行
认购协议

补充协议 指 关于卓品智能科技无锡股份有限公司之股票定向发行
认购协议补充协议

全国股份转让系统、全国股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

转公司、全国股转系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东大会 指 卓品智能科技无锡股份有限公司股东大会

董事会 指 卓品智能科技无锡股份有限公司董事会

监事会 指 卓品智能科技无锡股份有限公司监事会

定向发行报告书、股票定向 指 卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行情况报
发行情况报告书 告书

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》

《公司法》 指 《中华人民共和……
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