公告日期：2024-05-23

证券代码：874050 证券简称：卓品智能 主办券商：华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 LI DAMING
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》《卓品智能科技无锡股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数10,401,395 股，占公司有表决权股份总数的 95.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2023 年年度经营
发展状况编写年度报告及其摘要。具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,401,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》赋予的职责，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,401,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会本着对公司全体股东负责的态度，认真履行《公司法》等法律法规和《卓品智能科技无锡股份有限公司公司章程》赋予的职责，充分发挥作用，使公司实现了平稳健康发展。依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,401,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司的年度经营情况和财务状况，公司编制了 2023 年度的财务决算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,401,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在对 2023 年度经营情况和财务状况分析的基础上，结合公司 2024 年度
的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制公司 2024 年……
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