公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-022

证券代码：874050 证券简称：卓品智能 主办券商：华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 LI DAMING
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 和 《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》《卓品智能科技无锡股份有限公司 股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数10,107,396 股，占公司有表决权股份总数的 92.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-022

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

根据 2024 半年度募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2024 半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见于 2024 年 8 月27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,107,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公
司”）合并报表未分配利润累计金额为-58,129,463.83 元，公司实收股本总额为10,944,444.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见于 2024年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-016）
2.议案表决结果：

普通股同意股数9,654,018股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.51%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 453,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.49%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-022

（三）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，为有利于公司财务信息审计工作的延续性、完整性，现提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,10……
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