公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-024

证券代码：874050 证券简称：卓品智能 主办券商：华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 5 月 29 日，公司第一届董事会第五次会议上审议了《关于卓品智能
科技无锡股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与发行相关的议案，且上
述议案于 2023 年 6 月 15 日在公司 2023 年第二次临时股东大会上予以通过。本
次发行为发行对象不确定的发行。

2023 年 6 月 16 日，公司向全国中小企业股份转让系统报送了股票定向发行
申请文件，并于 2023 年 6 月 19 日获得受理。

2023 年 7 月 6 日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意卓品智能科技
无锡股份有限公司股票定向发行的函》。

2023 年 7 月 11 日，公司召开第一届董事会第七次会议；2023 年 7 月 27 日，
召开 2023 年第三次临时股东大会。会议审议通过《关于卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》，确定本次发行的最
终 3 名发行对象，发行股数为 944,444 股，发行价格为 90 元/股，募集资金
84,999,960 元。

2023 年 8 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
披露了本次股票发行情况报告书。2023 年 8 月 14 日，容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司股票发行额资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字[2023]214Z0009 号《验资报告》，确认募集资金到账。

2023 年 8 月 30 日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况

公告编号：2024-024

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国 中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股票发行业务细则 （试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等法律法规、规范性文 件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经2023 年5月29日召开的第一届董事会第五次会议以及2023年6月15日召开的2023年第 二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监 管协议的议案》，就本次股票定向发行严格按照规定设立募集资金专项账户，该 募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理，不得存放非 募集资金或用作其他用途，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息 披露义务，保证专款专用。

2023年8月9日，公司、华泰联合、中国光大银行股份有限公司无锡分行签订 了《募集资金专户三方监管协议》。因募集资金专户开户行中国光大银行无锡新 区支行不具备签署三方监管协议的权限，公司与中国光大银行股份有限公司无锡 分行（具备管辖中国光大银行无锡新区支行权限）签署三方监管协议，并在中国 光大银行无锡新区支行办理开户、具体账务处理等业务，由中国光大银行股份有 限公司无锡分行及中国光大银行无锡新区支行配合监管募集资金账户资金用途 及流向。2023年8月9日，公司、华泰联合、招商银行股份有限公司无锡分行签订 了《募集资金专户三方监管协议》。因募集资金专户开户行招商银行股份有限公 司无锡新区支行不具备签署三方监管协议的权限，公司与招商银行股份有限公司 无锡分行（具备管辖招商银行股份有限公司无锡新区支行权限）签署三方监管协 议，并在招商银行股份有限公司无锡新区支行办理开户、具体账务处理等业务， 由招商银行股份有限公司无锡分行及招商银行股份有限公司无锡新区支行配合 监管募集资金账户资金用途及流向。

截至2024年12月31日，公司本次募集资金存放情况如下：

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