公告日期：2025-04-25

证券代码：874050 证券简称：卓品智能 主办券商：华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯会议相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席 原利超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓 品 智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年年度
经营发展状况编写年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司监事会本着对公司全体股东负责的态度，认真履行《公司
法》等法律法规和《卓品智能科技无锡股份有限公司公司章程》赋予的职责， 充分发挥作用，使公司实现了平稳健康发展。依据公司监事会 2024 年度工作 情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有 限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司的年度经营情况和财务状况，公司编制了 2024 年度的财务决算
报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在对 2024 年度经营情况和财务状况分析的基础上，结合公司 2025 年
度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制公司 2025 年 度的财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司的未分配利润为负。结合公司实际情况，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计。具
体内容详见于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓
品智能科技无锡股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为保证公司正常的资金需要，2025 年度公司拟向银行申请总额不超过
36,000 万元的综合授信额度，并授权董事长在额度内签署相关文件。上述授信 额度可在 2025 年度内循环使用，具体授信额度以银行的最终授信数额度为准。
具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025- ……
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