公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-021

证券代码：874050 证券简称：卓品智能 主办券商：华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 LI DAMING（李大明）

6.会议列席人员：董事会秘书 聂鑫

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓 品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于卓品智能科技无锡股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》、公司《信息

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披露管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《卓
品智能科技无锡股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见于 2025 年
8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份 有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，卓品智能科技无锡股份有限公司合并报表未分配
利润累计金额为-72,677,437.68 元，公司实收股本总额为 10,944,444.00 元，
公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见于 2025 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 的公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《卓品智能科技无锡股份有
限公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025
年第一次临时股东大会。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-021

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，
为有利于公司财务信息审计工作的延续性、完整性，现提议续聘容诚会计师事 务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。具体内容详见于
2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无
锡股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需……
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