公告日期：2024-04-24

证券代码：874052 证券简称：优优汇联 主办券商：太平洋证券
厦门优优汇联信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874052 优优汇联 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建懿茂律师事务所律师
（七）会议地点

厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 52 号 B09 栋 902 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2023 年度经营情况编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）和
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为实现公司 2024 年经营计划和目标，基于公司的战略规划，公司 2023 年
度不进行利润分配。
（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》、《厦门优优汇联信息科技股份有限公司募集资金管理制度》等 相关规定，公司编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（公告编号：2024-027）。
（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《公司控股股东、实 际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，希会其字（2024）0089 号。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于厦门优优汇联信息科技股份有 限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编
号：2024-028）。
（九）审……
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