公告日期：2024-04-30

厦门优优汇联信息科技股份有限公司
章 程

二〇二四年四月

（2024 年第三次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ......7
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事 ......22
第二节 董事会 ......25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33
第一节 监事 ......33
第二节 监事会 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度......36
第二节 内部审计......37
第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资......39
第二节 解散和清算......39
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 投资者关系管理工作...... 41
第十三章 附则...... 43

第一章 总则

第一条 为规范厦门优优汇联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司，遵守中华人民共和国法律、法规，其合法权益受中华人民共和国法律、法规保护。

第三条 公司系经由厦门优优汇联信息科技有限公司依法整体变更，以发起
的方式成立的股份有限公司。

第四条 公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦
门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A。

第五条 公司注册资本为人民币 3060 万元。

第六条 公司的营业期限自 2014 年 3 月 3 日至长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书、
副总经理。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营范围：

一般项目：软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据
处理和存储支持服务；会议及展览服务；科技中介服务；教育教学检测和评价
活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；以
自有资金从事投资活动；云计算设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；灯具销售；电气设备销售；电器辅件销售；通
讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；移动通信设备销售；五金产品零
售；家具销售；照相器材及望远镜零售；广告制作；广告设计、代理；平面设
计；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、……
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