公告日期：2024-05-30

证券代码：874052 证券简称：优优汇联 主办券商：太平洋证券
厦门优优汇联信息科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、因业务发展需要，公司拟与宁波菱创自动化科技有限公司在浙江省杭州市共同出资设立杭州优优菱创信息科技有限公司，注册地址拟定于浙江省杭州市临平区东湖街道经纬大厦 1401 室-6，注册资本为人民币 200 万元，其中公司以货币认缴出资为人民币 102 万元，占注册资本的 51%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

2、因业务发展需要，公司拟与宁波华夏联众人力资源有限公司在浙江省宁波市共同出资设立宁波优连教育科技有限公司，注册地址拟定于浙江省宁波市江
北区开元路 118 号 2 幢 2 楼 208 室，注册资本为人民币 200 万元，其中公司以货
币认缴出资为人民币 102 万元，占注册资本的 51%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于
对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波菱创自动化科技有限公司

住所：浙江省宁波市奉化区江口街道王溆浦村后王一号主楼二楼 2-1

注册地址：浙江省宁波市奉化区江口街道王溆浦村后王一号主楼二楼 2-1

注册资本：500 万元

主营业务：工业自动化机械设备、教学设备、职业技能鉴定设备、教学仿真与工业自动化软件、楼宇智能化设备、物联网设备、数控机械设备、物流自动化机械设备、汽车维修设备、电器产品、电子电器仪器、计算机软硬件产品的设计、研发、制造、加工、批发安装服务、自动化技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

法定代表人：江润柏

控股股东：江磊

实际控制人：江磊

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波华夏联众人力资源有限公司

住所：宁波市江北区长兴路 689 弄 22 号 11 幢 A307 室

注册地址：宁波市江北区长兴路 689 弄 22 号 11 幢 A307 室

注册资本：200 万元

主营业务：国内劳务派遣（在许可证有效期内经营）；人才中介服务； 企业
管理咨询；代办劳动保障事务手续；建筑劳务分包；家政服务；物业服务；企业后勤管理服务；电子产品的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；五金产品、模具、电气设备、家用电器、机械设备的批发、零售；企业管理；清洁服务；自营和代理货物和技术的进出口；以服务外包方式从事企业生产线管理。

法定代表人：杨中毅

控股股东：杨中伦

实际控制人：杨中伦

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

1、名称：杭州优优菱创信息科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道经纬大厦 1401 室-6

主营业务：技术服务、技术……
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