公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-011

证券代码：874052 证券简称：优优汇联 主办券商：太平洋证券
厦门优优汇联信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苗春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,547,772 股，占公司有表决权股份总数的 76.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-011

4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司董事会提名黎活明、苗春、陈碧琳、武晋雅、何燕红为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。具体
详见公司 2025 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,547,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司监事会提名张翼、吴徐平为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日生效。

具体详见公司2025年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

公告编号：2025-011

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,547,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黎活 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过

明 28 日 时股东大会

苗春 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过

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