公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-053

证券代码：874052 证券简称：优优汇联 主办券商：太平洋证券
厦门优优汇联信息科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：黎活明

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事任命的议案》
1.议案内容：

为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司提名王航、杨宁女士为公司新任董事，任职期限本届董事会届满。本次任免尚需

公告编号：2025-053

提交股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

王航，女，1981 年 9 月出生。2009 年 07 月至 2010 年 01 月，就职于紫金矿
业集团股份有限公司，担任会计；2010 年 3 月至 2013 年 6 月，就职于厦门网中
网软件有限公司，担任会计教研室主任；2013 年 7 月至 2014 年 8 月，待业；2014
年 9 月至 2020 年 9 月，厦门大学博士就读；2020 年 10 月至今，就职于厦门昂
乐信息技术有限公司，担任总经理。2025 年 3 月至今，任厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事会秘书。

杨宁，女，1986 年 5 月 18 日出生。2011 年 9 月至 2021 年 8 月，就职于德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计部，历任审计员、高级审计员、审计
经理等；2021 年 9 月至 2023 年 1 月，就职于上海小度技术有限公司财务部，任
高级财务经理；2023 年 1 月至 2025 年 7 月就职于众成就(北京)融媒体科技文化
有限公司财务部，任财务总经理；2025 年 7 月至今，就职于江苏传智播客教育股份有限公司，任总经理办公室副总监。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对
象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门优优汇联信息科技股份有限公司关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2025-053

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 10 月 27 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议相关议
案；会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的通知公告为准。2.回避表决情况：

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