公告日期：2025-10-10

证券代码：874052 证券简称：优优汇联 主办券商：太平洋证券
厦门优优汇联信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 52 号 B09 栋 902 室公司
会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会召开方式为现场会议的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874052 优优汇联 2025 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于董事任命的议案 √

2 关于拟变更法定代表人的议案 √

（1）审议《关于董事任命的议案》

为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司提名王航、杨宁女士为公司新任董事，任职期限本届董事会届满。本次任免尚需提交股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-054）
（2）审议《关于拟变更法定代表人的议案》

根据《公司章程》第七条规定：代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门优优汇联信息科技股份有限公司关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-055）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 10 月 27 日 9:30-9:50

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：……
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