公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-015

证券代码：874053 证券简称：豪家股份 主办券商：国元证券
安徽豪家管业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条在公司建立独立董事制度 第四十五条独立董事有权向董事会提并聘请独立董事后（本章程有关独立董 议召开临时股东大会。对独立董事要求事的规定均指该情形），独立董事有权 召开临时股东大会的提议，董事会应当向董事会提议召开临时股东大会。对独 根据法律、行政法规和本章程的规定，立董事要求召开临时股东大会的提议， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同董事会应当根据法律、行政法规和本章 意召开临时股东大会的书面反馈意见。程的规定，在收到提议后 10 日内提出 董事会同意召开临时股东大会的，将在同意或不同意召开临时股东大会的书 作出董事会决议后的5日内发出召开股面反馈意见。董事会同意召开临时股东 东大会的通知；董事会不同意召开临时大会的，将在作出董事会决议后的 5 日 股东大会的，将说明理由并公告或以其内发出召开股东大会的通知；董事会不 他方式告知全体股东。
同意召开临时股东大会的，将说明理由

公告编号：2024-015

并公告或以其他方式告知全体股东。
第一百〇三条公司设董事会，对股东大 第一百〇三条公司设董事会，董事会为
会负责。 公司的常设执行机构和经营决策机构，
对股东大会负责。董事会根据需要下设
战略与投资委员会、提名委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会；董事会可以根据需要适时设立其
他委员会。专门委员会成员全部由董事
组成，审计委员会中至少应有一名独立
董事是会计专业人士。董事会专门委员
会职责按照法律、行政法规、部门规章
及公司的有关规定执行。

第一百〇四条董事会由 5 名董事组成， 第一百〇四条董事会由 9 名董事组成，
公司设董事长 1 人，不设副董事长。 其中独立董事 3 名，公司设董事长 1 人，
不设副董事长。

第一百一十九条董事会会议，应由董事 第一百一十九条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书 本人出席；董事因故不能出席，可以书面形式委托其他董事代为出席，委托书 面形式委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授 中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或 权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应当在 盖章。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反 委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。代为出席会议的董 对或者弃权的意见。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表 董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票 出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。一名董事不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。