公告日期：2024-03-08

证券代码：874053 证券简称：豪家股份 主办券商：国元证券
安徽豪家管业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874053 豪家股份 2024 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<安徽豪家管业股份有限公司章程>的议案》

为进一步完善安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进规范运作，公司基于独立董事制度建立、董事会组成人数调整等事项，决定对《安徽豪家管业股份有限公司章程》相关内容进行修订。
（二）审议《关于修订<安徽豪家管业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
为进一步完善安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进规范运作，公司基于独立董事制度建立、董事会组成人数调整等事项，决定对《安徽豪家管业股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。
（三）审议《关于制定<安徽豪家管业股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》

为进一步完善安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进规范运作，公司决定建立独立董事制度，现制定了《安徽豪家管业股份有限公司独立董事任职及议事制度》

（四）审议《关于制定<安徽豪家管业股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
为进一步完善安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进规范运作，公司决定建立独立董事制度，现制定了《安徽豪家管业股份有限公司独立董事津贴制度》。
（五）审议《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

根据公司修订后的《安徽豪家管业股份有限公司章程》，公司董事会成员 9
名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。故公司需补选 1 名非独立董事。现根
据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名鲍国斌先生为公司第一届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
（六）审议《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

根据公司修订后的《安徽豪家管业股份有限公司章程》，公司董事会成员 9
名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。故公司需选举 3 名独立董事。现根据
《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名韦邦国先生、束晓俊先生、郑旭升先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期均自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
（七）审议《关于公司第一届董事会独立董事薪酬的议案》

鉴于安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”）拟建立独立董事制度并聘任 3 名独立董事，现结合行业、地区的经济发展水平，并根据公司的实际情况，提议给予公司第一届董事会独立董事每年五万元（税前）的津贴，每年发放一次，该津贴涉及到的相关税由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
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