公告日期：2024-04-19

公告编号：2023-025

证券代码：874053 证券简称：豪家股份 主办券商：国元证券
安徽豪家管业股份有限公司

关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》《公司章程》及《独立董事任职和议事制度》的相关规定，我们作为安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见

经认真审阅《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》，我们认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情形。

我们同意《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》的
独立意见

经认真审阅《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议
案》，我们认为：公司《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

公告编号：2023-025

的议案》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合公司 2024 年度业务发展规划，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情形。

我们同意《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经认真审阅《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，我们认为：公司拟定的 2023 年度利润分配方案，符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营、长远发展以及保障股东合理回报等因素，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
的独立意见

经审阅《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，我们认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。

我们同意《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于公司董事 2023 年度薪酬分配的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》，我们认为：公司 2023
年度董事薪酬是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况等综合确定的，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。

公告编号：2023-025

我们同意《关于公司董事 2023 年度薪酬分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、《关于续聘公司审计机构的议案》的独立意见

经审阅《关于续聘公司审计机构的议案》，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地……
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