公告日期：2024-04-19

证券代码：874053 证券简称：豪家股份 主办券商：国元证券
安徽豪家管业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 09：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874053 豪家股份 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将由本公司聘请安徽天禾律师事务所律师出具法律意见书。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2023年度公司董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，监事会汇报 2023年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月19在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）《2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-027）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
公司董事会根据 2023 年度经营情况和财务状况，编制了 2023 年度财务决算
报告，并结合业务开展情况，编制了 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。
（六）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月19在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。
（七）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬分配的议案》

确定公司 2023 年董事薪酬方案如下：未在公司担任经营管理职务的董事，不在公司领取董事薪酬。在公司担任经营管理职务的董事按其经营管理职务岗位领取薪酬。
（八）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬分配的议案》

确定公司 2023 年监事薪酬方案如下：未在公司担任经营管理职务的监事，不在公司领取监事薪酬。在公司担任经营管理职务的监事按其经营管理职务岗位领取薪酬。
（九）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

具体内容详见公司于2024年4月19在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2024年4月19在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公……
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