公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-044

证券代码：874053 证券简称：豪家股份 主办券商：国元证券
安徽豪家管业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张德龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,727,407 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-044

4.公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事张玉凤女士因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现同意提名郭俊为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于修订<安徽豪家管业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2024-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2024-044

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张玉 监事 离职 2024 年 5 月 2024 年第三次临 审议通过
凤 31 日 时股东大会

郭俊 监事 任职 2024 年 5 月 2024 年第三次临 审议通过
31 日 时股东大会

四、备查文件目录

1、《安徽豪家管业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

安徽豪家管业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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