公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-009

证券代码：874053 证券简称：豪家股份 主办券商：国元证券
安徽豪家新材料股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：张德龙

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《安徽豪家新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司向金融机构借款提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营资金的需求，公司拟在 3,000 万元的限额内向相关金融机构

公告编号：2025-009

借款。就前述借款，张德龙、杨爱华夫妇及其关联方同意无偿为公司向金融机构提供担保，公司可视担保方要求，向担保方提供反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦邦国、郑旭升、束晓俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案所涉事项系关联交易，关联董事张德龙、杨爱华、杨永青、乔恩卫回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽豪家新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

安徽豪家新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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