公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-023

证券代码：874053 证券简称：豪家股份 主办券商：国元证券

安徽豪家新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽豪家新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韦邦国、郑旭升、束晓俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

韦邦国先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
正(教授)高级会计师，财政部内部控制标准委员会咨询专家，安徽财经大学硕士研究生校外实践导师，MPACC 华东地区会计硕士职业导师，中国商业会计学会会计教育专家委员会专家委员。2022 年 9 月至今任明光浩淼安防科技股份公司
独立董事；2024 年 2 月至今，任会通新材料股份有限公司独立董事；2024 年 12
月至今，合肥银山棉麻股份有限公司独立董事。

郑旭升先生，1988 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2013 年 7 月至今，历任中国科学技术大学/国家同步辐射实验室工程师、高级工程师、教授。

束晓俊先生，1981 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权,本科学历。2007
年 11 月至今，历任安徽承义律师事务所实习律师、专职律师、合伙人/专职律师。

公告编号：2025-023

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事韦邦国、
郑旭升、束晓俊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

韦邦国 6 6 0 0 否 3

束晓俊 6 6 0 0 否 3

郑旭升 6 6 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事韦邦国、郑旭升、束晓俊对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第一届董事会 1、关于 2023 年年度报告及年度 同意

月 19 日 第十二次会议 报告摘要的议案；

2、关于 2023 年度财务决算报……
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