公告日期：2025-05-06

证券代码：874053 证券简称：豪家股份 主办券商：国元证券
安徽豪家新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张德龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》，所作决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数53,727,407 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2024年度公司董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，监事会汇报 2024年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度经营情况和财务状况，编制了 2024 年度财务决算
报告，并结合业务开展情况，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0……
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