公告日期：2026-04-29

证券代码：874053 证券简称：豪家股份 主办券商：国元证券
安徽豪家新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：张德龙

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《安徽豪家新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，由公司总经理向董
事会作2025年度总经理工作报告，汇报公司2025年度经营情况及公司发展战略。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2025年度公司董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）《2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度经营情况和财务状况，编制了 2025 年度财务决算
报告，并结合业务开展情况，编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬分配的议案》
1.议案内容：

确定公司 2025 年董事薪酬方案如下：未在公司担任经营管理职务的董事，不在公司领取董事薪酬。在公司担任经营管理职务的董事按其经营管理职务岗位领取薪酬。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）……
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