公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-043

证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：中信证券

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面通知方式发

出

5.会议主持人：董事会主席王宾

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及第二届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2023 年 12 月 30 日届满到期，公司董事会需进

公告编号：2023-043

行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名王宾、俞庆龄、吴薛琴、张璐楠、董爱华作为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2023年 12 月 31 日起生效。

详 情 请 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为了更好地支持业务发展需要，公司全资子公司拟向金融机构申请及办理综合授信，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、票据融资和融资租赁等，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。综合授信额度合计不超过人民币 1 亿元。在以上授信额度内，授信可分多次循环使用，授信期限不超过五年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司以及全资子公司的业务发展和生产经营情况，公司预计为全资子公司提供累计担保金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保金额及担保期限

公告编号：2023-043

以最终签订的担保合同为准。本次预计的担保额度有效期为自本议案经 2023 年第二次临时股东大会审议通过起 12 个月。

详 情 请 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《预计为全资子公司提供担保公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于……
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