公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-048

证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：中信证券
苏州艾棣维欣生物技术股份公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会主席王宾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数29,374,286 股，占公司有表决权股份总数的 99.9942%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 23,601,786 股，占公司有表决权股份总数的 80.3438%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席

公告编号：2023-048

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及第二届董事会董事提名人选的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2023 年 12 月 30 日届满到期，公司董事会需进
行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名王宾、俞庆龄、吴薛琴、张璐楠、董爱华作为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2023年 12 月 31 日起生效。

详 情 请 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-045）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,374,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事提名
人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2023 年 12 月 30 日届满到期，公司监事会需进
行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名刘晓雁、苏保卫作为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事
共同组成第二届监事会，任期三年，自 2023 年 12 月 31 日起生效。

详 情 请 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-045）。2.议案表决结果：

公告编号：2023-048

普通股同意股数 29,374,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司以及全资子公司的业务发展和生产经营情况，公司预计为全资子公司提供累计担保金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项……
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