公告日期：2024-01-03
公告编号：2024-001
证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：中信证券
苏州艾棣维欣生物技术股份公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日
2.会议召开地点：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人：王宾
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会已正式履职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提议王宾先生作为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
公告编号：2024-001
之日起至本届董事会任期届满之日止。
详 情 请 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会已正式履职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提议张璐楠先生作为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
详 情 请 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会已正式履职，公司需对高级管理人员进行换届聘任。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，拟聘任俞庆龄女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
详 情 请 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事长、副董
公告编号：2024-001
事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会已正式履职，公司需对高级管理人员进行换届聘任。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，拟聘任董爱华女士、赵干先生、高晓明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
详 情 请 见 公 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
