公告日期：2025-10-13

证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：国联民生承销保荐
苏州艾棣维欣生物技术股份公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会主席王宾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规范性文件的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 35 人，持有表决权的股份总数29,373,786 股，占公司有表决权股份总数的 99.9926%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 32 人，持有表决权
的股份总数 26,717,466 股，占公司有表决权股份总数的 90.9501%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票定向发行说明书>
的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟进行本次定向发行，本次定向发行属于发行对象不确定的发行。本次拟发行股票数量不超过 2,203,200 股，发行价格为每股人民币 136.17 元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币300,000,000.00 元。

详情请见公司于2025年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,373,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

为明确本次定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及本次定向发行的实际情况，明确本次定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次定向发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,373,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关
事宜的议案》

1.议案内容：

为提高工作效率，确保公司本次定向发行相关事宜顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜，包括但不限于：

（1）向主办券商及有关主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司）递交与本次定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作，并根据有关主管部门的要求对申请材料进行修改、补充；

（2）根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定、调整和实施本次……
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