公告日期：2025-10-20

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州工业园

区星湖街 218 号生物纳米园 B1 楼 308A 单元

主办券商

国联民生承销保荐

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

2025 年 10 月 20 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 14
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 23
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 23
五、 其他重要事项（如有） ...... 26
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 26
七、 中介机构信息 ...... 27
八、 有关声明 ...... 29
九、 备查文件 ...... 34

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、艾棣维欣 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司

股东大会 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司股东大会

董事会 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事会

监事会 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司监事会

公司章程 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程

本说明书、本定向发行说明书 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票定向
发行说明书

一种药物递送技术，利用生物相容性好、毒
性低、可塑性高的可溶性并可降解聚合物
可溶性微针递送技术 指 与递送药物混合，制备形成可溶性微针，通
过微针刺穿皮肤角质层后，含有药物的微
针针尖溶解在皮内，并快速释放药物，从而
达到药物有效的释放。

应用传统方法或基因工程等生物技术，由
疫苗 指 获得的微生物和微生物的蛋白、多糖或核
酸等具有免疫原性的生物材料制成，用于
人类疾病预防和治疗的生物制品

佐剂 指 一种可添加至疫苗的物质，作为免疫增强
剂……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。