公告日期：2026-04-28

证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：国联民生承销保荐
四川艾棣维欣生物制药股份公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王宾

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的相关规定，符合《四川艾棣维欣生物制药股份公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司特编制《四川艾棣维欣生物制药股份公司 2025 年年度报告》
及《四川艾棣维欣生物制药股份公司 2025 年年度报告摘要》。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-034）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，就 2025 年度董事会工作情况，特编制《四川艾棣维欣生物制药股份公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司总经理就 2025 年度公司工作情况进行总结并制作《2025 年度总经理工作报告》，向董事会进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，特编制《四川艾棣维欣生物制药股份公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司综合市场情况和宏观经济预期，结合 2026 年度经营目标、战略发展规划，特编制《四川艾棣维欣生物制药股份公司 2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》对利润分配的规定，结合公司长期发展战略和实际经营情况，拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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