公告日期：2025-08-25

证券代码：874056 证券简称：恒升医学 主办券商：中信建投
恒升医学科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路 63 号南珏大厦综合楼九楼公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874056 恒升医学 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更公司经营范围、取消监

1 √

事会并修订<公司章程>的议案》

《关于废止公司<监事会议事规

2 √

则>的议案》

《关于补选公司第四届董事会非

3 √

独立董事的议案》

《关于修订公司部分治理制度的

4

议案》

4.1 《股东会议事规则》 √

4.2 《董事会议事规则》 √

4.3 《独立董事制度》 √

1、审议《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，公司决定增加经营范围“医疗器械互联网信息服务、药品互联网信息服务、互联网销售”，具体以工商变更登记为准；为进一步完善公司治理机制，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会与监事设置，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，为此对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>及撤销监事会公告》（公告编号：2025-036）。

2、审议《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟废止现行有效的《监事会议事规则》。

3、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事郑融女士因个人原因辞去公……
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