公告日期：2025-08-25

证券代码：874056 证券简称：恒升医学 主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司

拟修订《公司章程》及撤销监事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1.取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中删
除“监事”“监事会”相关表述，部分表述调整为“审计委员会”。

在公司股东会审议通过取消监事会及监事事项之前，公司第四届监事会及公
司监事仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续行使监督职能，维
护公司和全体股东利益。

2.“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。

3.根据《中华人民共和国公司法》《挂牌公司章程（提示模板）》等相关规定
进行修订。涉及条款序号变动的，将进行相应调整。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权人的合法权益，规范公司的组织和 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
行为，根据《中华人民共和国公司法》 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公（以下简称“《公司法》”）、《中华人 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简民共和国证券法》（以下简称“《证券 称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章法》”）、《非上市公众公司监管指引第 程。

3 号一章程必备条款》、《全国中小企 第二条 恒升医学科技股份有限公司（以
业股份转让系统挂牌公司治理规则》 下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有和其他有关规定，制订本章程。 关规定成立的股份有限公司。

第二条 恒升医学科技股份有限 公司为以发起设立方式设立，在新疆维
公司（以下简称“公司”）系依照《公 吾尔自治区经济技术开发区市场监督管理局司法》和其他有关规定成立的股份有 变更登记，取得营业执照，统一社会信用代
限公司。 码 9165010056052550XH。

公司为以发起设立方式设立的 第三条 公司于 2023 年 3 月 8 日在全国
股份有限公司，在新疆维吾尔自治区 中小企业股份转让系统挂牌。

经济技术开发区工商局分局变更登 第四条 公司注册名称：恒升医学科技
记，取得《营业执照》（注册号： 股份有限公司

650106050005483）。 英 文 全 称 ： Hengsheng Medical
第三条 公司注册名称：恒升医 Technology Co., Ltd.

学科技股份有限公司 第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市米东
英文全称： Hengsheng Medical 区古牧地西路 72 号原环保局办公楼第二层。
Technology Co., Ltd. 邮政编码：830019

第四条 公司住所：新疆乌鲁木 第六条 公司注册资本为人民币 7,740 万
齐市米东区古牧地西路 72 号原环保 元。

局办公楼第二层。邮政编码：830019 第七条 公司为永久存续的股份有限公
第五条 公司注册资本为人民币 司。

7,740 万元。 第八条 董事长为代表公司执行公司事
第六条 公司为永久存续的股份 务的董事，为公司的法定代表人。

有限公司。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
第七条 董事长为公司的法定代 时辞去法定代表人。

表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代

第八条 公司全部资产分为等额 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
股份，股东以其认购的股份为限对公 人。

司承担责任，公司以其全部资产对公 第九条 法定代表人以公司名义从事的
司的债务承担责任。 ……
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