公告日期：2026-04-27

证券代码：874056 证券简称：恒升医学 主办券商：中信建投
恒升医学科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王元武

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度工作情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》
并进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算
报告》。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况及 2026 年生产经营目标，编制了《2026 年
度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，在充分考虑目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段以及资金需求等因素，为保障公司正常生产经营和持续稳定发展，增强抵御风险的能力，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王林彬、邓峰、龚巧莉对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度日……
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