公告日期：2025-05-22

证券代码：874057 证券简称：迪亚环境 主办券商：财信证券
湖南迪亚环境工程股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏辉斌
6.召开情况合法合规性说明：

公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于提议召开公司 2024 年度
股东大会的议案》，本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,287,385 股，占公司有表决权股份总数的 84.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议，无缺席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司董事会总结 2024 年度
执行股东大会决议的情况，做出《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果

同意股份数为 40,287,385 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对
股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司监事会总结 2024 年度
履行监督职能的情况，做出《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果

同意股份数为 40,287,385 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对
股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营情况，公司拟定 2024 年年度报告
及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-011)及《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2024年年度报告》(公告编号:2025-012)。
2、议案表决结果

同意股份数为 40,287,385 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对
股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》
1、议案内容

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。2、议案表决结果

同意股份数为 40,287,385 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对
股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》
1、议案内容

公司根据 2024 年度经营及财务状况，以及 2025 年度经营管理目标，本着求
实、稳健的原则对 2025 年度的财务状况进行合理预计……
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