公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-001

证券代码：874057 证券简称：迪亚环境 主办券商：财信证券
湖南迪亚环境工程股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市雨花区振华路 579 号康庭园一期 20 栋 101
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长魏辉斌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

为满足公司经营和发展的需要，公司 2026 年度拟向银行申请不超过 3 亿
元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的贷款额度为准）。具体内容详 见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额 度及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 3月 13 日在湖南迪亚环境工程股份有限公司会
议室召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容见公司同日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南迪亚环境工程股 份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026- 003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

公告编号：2026-001

董事会
2026 年 2 月 26 日

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