公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-004

证券代码：874057 证券简称：迪亚环境 主办券商：财信证券
湖南迪亚环境工程股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏辉斌
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布了本次股东会通知公告。本次股东会会议的召开，符合有关法律法规、 部门规章及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,538,385 股，占公司有表决权股份总数的 85.5022%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-004

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司经理、副经理、财务负责人列席本次会议，无缺席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议
案》

1.议案内容：

为满足公司经营和发展的需要，公司 2026 年度拟向银行申请不超过 3 亿
元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的贷款额度为准）。具体内容详
见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于 2026 年度 向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,538,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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