公告日期：2026-04-24

湖南迪亚环境工程股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市雨花区振华路 579 号康庭园一期 20 栋 101
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长魏辉斌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司董事会总结 2025 年
度执行股东会决议的情况，做出《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2025 年度 董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营情况，公司拟定了 2025 年年度
报告及其摘要。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-009)及《湖南迪亚环境工程股份有限公 司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-010)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司总经理对 2025 年度
公司经营管理工作进行全面总结，做出《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况，以及 2026 年度经营管理目标，本着
求实、稳健的原则对 2026 年度的财务状况进行合理预计，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年审计报告的议案》
1.议案内容：

对审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2025 年审计报
告进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度审……
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