公告日期：2024-09-26

证券代码：874058 证券简称：九州风神 主办券商：中信建投
北京市九州风神科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以电话、传真、书面通
知、邮件等方式发出
5.会议主持人：陈哲义先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事边志愿因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市方案暨调整募集资金投资项目及金额的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。现根据公司实际情况及整体业务规划，公司拟对本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及金额进行调整。

具体内容详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案暨募集资金投资项目及金额的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年半年度审计报
告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年 1 月至 6 月财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]100Z1257 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截
至 2024 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《北京市九州风神
科技股份有限公司内部控制自我评价报告》；同时，容诚会计师事务所（特殊普

通合伙）对公司截至 2024 年 6 月 30 日的内部控制的有效性发表鉴证意见，并出
具了《北京市九州风神科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]100Z0936 号）。

具体内容详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了最近三年一期的非经常性损益明细表；同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年一期的非经常性损益明细表进行了审核，并出具了《北京市九州风神科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2024]100Z0937 号）。

具体内容详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的
前次募集……
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