公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-075

证券代码：874058 证券简称：九州风神 主办券商：中信建投
北京市九州风神科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电话、传真、书面通
知、邮件等方式发出
5.会议主持人：陈哲义先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事边志愿因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

因公司前期财务数据编制过程中发现会计差错更正事项，根据《企业会计

公告编号：2024-075

准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司须 对 2023 年度、2024 年半年度的相关会计差错事项进行更正，并聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）就 2023 年度会计差错事项出具专项鉴证报告。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司前期会计差错更正 公告》（公告编号：2024-078）、《关于北京市九州风神科技股份有限公司会计差 错更正的鉴证报告》（天职业字[2024]54196 号）（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正后的财务报表及附注的议案》
1.议案内容：

由于公司须对 2023 年度、2024 年半年度的相关会计差错事项进行更正，
公司根据相关会计差错事项重新编制完成 2023 年年度和 2024 年半年度财务
报表及附注。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于前期会计差错
更正后的 2023 年和 2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告更正的议案》
1.议案内容：

由于公司须对 2023 年度的相关会计差错事项进行更正，为确保公司定期

公告编号：2024-075

报告信息披露的准确性，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》等相关规定，公司须对 2023 年年度报告的相关内容进行更正。更正后
的 2023 年年度报告的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告更正的议案》
1.议案内容：

由于公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的 2024 年半年度报告系未经审计的数据，公司……
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