公告日期：2025-03-28

证券代码：874058 证券简称：九州风神 主办券商：中信建投
北京市九州风神科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以电话、传真、书面
通知、邮件等方式发出

5.会议主持人：夏春秋先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事黄从利因出差以通讯方式参与表决。

董事刘阳因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理夏春秋先生对公司 2024 年度的运营及治理情况做了总经理工
作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程，由董事长代表董事会做公司 2024 年度
董事会工作报告。报告就执行董事会决议、股东大会决议情况及 2024 年度公 司经营情况回顾进行了全面总结，对公司 2025 年度的主要工作做了要求和部 署。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会已按照相关法律法规的有关规定编制完成《北京市九州风神科 技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-021）及《北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、吴伟光、宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
计并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2025]100Z1669 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、吴伟光、宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年度财务决算报
告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及 《公司章程》的规定和要求，公司董事会已完成公司 2024 年度财务决算的编 制，报告总结了公司 2024 年财务数据及主要经营指标情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年度财务预算报
告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势基础上，制定
了公司 2……
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