公告日期：2025-03-28

证券代码：874058 证券简称：九州风神 主办券商：中信建投
北京市九州风神科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以电话、传真、书面通
知、邮件等方式发出
5.会议主持人：陈哲义先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事边志愿因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年度监事会工作
报告的议案》
1.议案内容：

报告总结了公司监事会 2024 年的总体工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年度报告及其摘
要的议案》
1.议案内容：

公司董事会已按照相关法律法规的有关规定编制完成《北京市九州风神科 技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-021）及《北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年度审计报告的
议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
计并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2025]100Z1669 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年度财务决算报
告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及
《公司章程》的规定和要求，公司董事会已完成公司 2024 年度财务决算的编 制，报告总结了公司 2024 年财务数据及主要经营指标情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年度财务预算报
告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势基础上，制定
了公司 2025 年度经营计划及主要预算指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年度利润分配预
案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司正在申请北交所上市，为更好地维护全体股东的长远利益，经董 事会研究，2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据相关法规及《公司章程》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2025 年度外部审计机构，年度审计报告费用不超过 50.00 万
元的，由双方协商确定。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让……
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