公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-126

证券代码：874058 证券简称：九州风神 主办券商：中信建投
北京市九州风神科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会
第十五次会议于 2025 年 12 月 19 日审议并通过：

聘任刘欣先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，
自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 800,933 股，占公司股
本的 1.0326%，间接持有公司股份 220,000 股，占公司股本 0.2836%。不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书刘赫丽辞任，根据法律法规及《公司章程》的相关规定， 经董事长提名，拟聘任刘欣先生担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

刘欣，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业
于兰州大学国际贸易专业，2025 年 6 月毕业于清华大学工商管理专业，硕士研究生
学历。2000 年 7 月至 2002 年 2 月，任瓦房店轴承工业公司进出口公司外销员；2002
年 3 月至 2004 年 2 月，任北京市针棉织品进出口集团公司外销员；2004 年 3 月至
2009 年 8 月，任北京市九州风神科技有限公司海外部经理；2009 年 9 月至 2014 年 3
月，任北京欣鑫家美科技有限公司执行董事、总经理；2014 年 4 月至 2019 年 12 月，

公告编号：2025-126

任北京市鑫全盛科技有限公司散传热事业部总经理；2018 年 12 月至 2024 年 10 月，
任鑫全盛（美国）有限公司首席执行官、秘书；2020 年 1 月至今，任北京市九州风神
科技股份有限公司副总经理；2021 年 1 月至 2024 年 1 月，任鑫全盛（荷兰）有限公
司经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公 司生产与经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅刘欣先生个人履历等资料，其具备担任公司董事会秘书的资格和能力，未 发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在 《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国 股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象；本次聘任和表决程序合法、 有效，我们同意聘任刘欣先生为公司董事会秘书。
四、备查文件

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届董事会第十五 次会议决议》

经与会独立董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事关于公 司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

北京市九州风神科技股份有限公司

公告编号：2025-126

董事会
2025 年 12 月 22 日

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