公告日期：2026-03-25

证券代码：874058 证券简称：九州风神 主办券商：中信建投
北京市九州风神科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以电话、传真、书
面通知、电子邮件方式发出

5.会议主持人：夏春秋先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理夏春秋先生对公司 2025 年度的运营及治理情况做了总经理工
作报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程，由董事长代表董事会做公司 2025 年度
董事会工作报告。报告就执行董事会决议、股东大会/股东会决议情况及 2025 年度公司经营情况回顾进行了全面总结，对公司 2026 年度的主要工作做了要 求和部署。

公司离任独立董事姜齐荣先生、吴伟光先生、宋顺林先生及现任独立董事 温沛涵先生、廖珂先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2025 年度股东会上述职或委托述职。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程，公司董事会审计委员会编制了公司 2025
年度董事会审计委员会工作报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年度
董事会审计委员会工作报告的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第 十六次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会已按照相关法律法规的有关规定编制完成《北京市九州风神科 技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年年度报告》 （公告编号：2026-004）及《北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年年度报 告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年年
度报告及其摘要的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十六次会议 审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温沛涵、廖珂对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
计并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2026]100Z2004 号）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于北京市九州风神科技……
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