公告日期：2026-03-25

证券代码：874058 证券简称：九州风神 主办券商：中信建投
北京市九州风神科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票和远程电话会议的方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式进行表决；
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日下午 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874058 九州风神 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请广东君言律师事务所律师为本次股东会的见证律师并 出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于北京市九州风神科技股份

1 √

有限公司 2025 年度董事会工作

报告的议案》

《关于北京市九州风神科技股份

2 有限公司 2025 年度董事会审计 √

委员会工作报告的议案》

《关于北京市九州风神科技股份

3 有限公司 2025 年年度报告及其 √

摘要的议案》

《关于北京市九州风神科技股份

4 有限公司 2025 年度审计报告的 √

议案》

《关于北京市九州风神科技股份

5 有限公司 2025 年度利润分配预 √

案的议案》

《关于续聘容诚会计师事务所

6 （特殊普通合伙）作为公司 2026 √

年年度财务审计机构的议案》

《关于授权公司使用闲置自有资

7 √

金购买理财产品的议案》

《关于授权公司开展外汇套期保

8 √

值业务的议案》

《关于授权公司开展远期外汇锁

9 √

定业务的议案》

《关于预计公司及全资子公司

10 ……
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