公告日期：2026-04-17

证券代码：874058 证券简称：九州风神 主办券商：中信建投
北京市九州风神科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏春秋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数70,968,868 股，占公司有表决权股份总数的 91.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员刘赫丽列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年度董事会工作
报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程，由董事长代表董事会做公司 2025 年度董事会工作报告。报告就执行董事会决议、股东大会/股东会决议情况及 2025 年度公司经营情况回顾进行了全面总结，对公司 2026 年度的主要工作做了要求和部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,968,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年度董事会审计
委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程，公司董事会审计委员会编制了公司 2025年度董事会审计委员会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,968,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年年度报告及其
摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会已按照相关法律法规的有关规定编制完成《北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,968,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年度审计报告的
议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计
并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2026]100Z2004 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,968,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年度利润分配预
案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在申请北交所上市，为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究，2025……
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