公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-014

证券代码：874059 证券简称：东明电气 主办券商：天风证券
湖北东明电气股份有限公司追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司 2022 年 9-12 月发生如下关联交易，未经审议：

1、公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方湖北腾明智能电气有限公司关联采购
金额为 5,822,606.64 元。

2、公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方黄冈东源电业集团有限公司电气分公
司关联销售金额为 78,030,407.40 元；公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方湖北
腾明智能电气有限公司关联销售金额为 6,053.10 元。

3、公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方刘天宇关联租赁金额为 100,324.52
元。

4、公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方罗愚关联拆出金额为 1,000,000.00
元。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于补
充确认公司 2022 年 9 月-12 月关联交易的议案》。

子议案 1：本议案涉及关联事项，董事长刘祖春、董事胡春蓉回避表决。
子议案 2：本议案涉及关联事项，全体董事均需要回避，直接提交股东大会表决。

子议案 3：本议案涉及关联事项，董事长刘祖春、董事胡春蓉回避表决。
子议案 4：本议案涉及关联事项，董事长刘祖春回避表决。

公告编号：2023-014

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北腾明智能电气有限公司

住所：湖北省宜昌市枝江市仙女镇仙女三路电子信息产业园 C1#、C2
注册地址：湖北省宜昌市枝江市仙女镇仙女三路电子信息产业园 C1#、C2#

注册资本：5350 万元

主营业务：从事智能科技、网络科技、物联网科技技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业设计服务；计算机软件研发、销售；货物或技术进出口业务

控股股东：胡勇

实际控制人：胡勇

关联关系：我公司实际控制人刘祖春、控股股东胡春蓉合计持有湖北腾明智能电气有限公司 22.42%股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：黄冈东源电业集团有限公司电气分公司

住所：黄冈东源电业集团有限公司电气分公司

注册地址：湖北省黄冈市黄州区长河西路以东，中粮大道以南

注册资本：5000 万元

主营业务：电气设备、电子电器制造及销售

控股股东：王盛群

实际控制人：王盛群

关联关系：我公司股东刘平 2019 年 6 月-2022 年 3 月曾任负责人

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2023-014

3. 自然人

姓名：刘天宇

住所：湖北省武汉市

关联关系：为我公司实际控制人刘祖春、股东胡春蓉之子

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：罗愚

住所：湖北省宜昌市枝江市

关联关系：为我公司实际控制人刘祖春近亲属

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平的原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。
（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。
四、交易协议的主要内容
1.我公司采购湖北腾明智能电气有限公司商品、销售商品黄冈东源电业集团有限公司电气分公司、租赁刘天宇别墅、每一笔交易均按市场价单独签定了合同。2. 我公司实际控制人刘祖春近亲属罗愚向我公司借款，我公司未就上述资金拆借事项签订相关……
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